（一）审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及 延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-082 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议通知于 2025 年 12 月 22 日以电子方式送达各位董事，会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 程邦达供应链管理股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 综 ...