证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-073 本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，薪 酬与考核委员会同意将该议案提交公司董事会审议。 本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事郑卫东、何红 回避表决。 万达信息股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议 于 2025 年 12 月 24 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 12 月 25 日 14:00 在公 司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事 会会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员考核结果的议案》； （二）审议通过了《关于高级管理人员绩效考核指标的议案》； 本 ...