证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-061 胜通能源股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知 于 2025 年 12 月 19 日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、杨冰 以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议 由董事长张伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目重新论证并再次延期的议案》 经董事会审议，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将公 司首次公开发行股票募集资金投资项目"综合物流园建设项目"和"物流信息化 系统建设项目"达到预计可使用状态日期延期至 2027 年 ...