深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2025-040 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司高级管理人 员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。 经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于取消召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 董事会决定取消原定于 2026 年 1 月 6 日（星期二）召开 2026 年第一次临 时股东会，具体召开时间将再次召开董事会审议。 《关于取消召开 2026 年第一次临时股东会的公告》详见指定披露媒体《证 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2025-041。 备查文件： 1、 公司《第六届董事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...