香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00107） 一.臨時股東會投票表決結果； 二.獨立非執行董事辭任； 三.委任獨立非執行董事；及 四.委任董事會委員會成員 茲提述四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）：(i)日期為2025年11月10日 之公告，內容有關非常重大的收購及關連交易之有關成雅高速擴容項目之工程合 同；(ii)日期為2025年10月30日之公告，內容有關持續關連交易之施工工程及相 關服務框架協議；(iii)日期為2025年11月10日之公告，內容有關建議變更本公司 二〇二五年度境內審計師；(iv)日期為2025年10月30日之公告，內容有關步丹璐 女士申請辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會主任委員及薪酬與考核 委員會委員之職務，同時建議委任羅宏先生（「羅先生」 ...