中石化煉化工程（集團）股份有限公司 董事會薪酬委員會工作規則 （經公司2025年第五屆董事會第十次會議表決通過） 1 總則 2 薪酬委員會構成 2.1 薪酬委員會至少由三名董事組成，獨立董事應佔多數。薪酬委員會設主任一 名，由董事會指定的獨立董事委員擔任；可設副主任一名，由董事會指定的獨 立董事委員擔任。 薪酬委員會的日常辦事機構設在公司黨委組織部（人力資源部），負責承辦薪酬 委員會的有關具體事務。 1 1.1 為明確中石化煉化工程（集團）股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）薪酬 委員會（「薪酬委員會」）的組成和職責，規範工作程序，根據和參考《中石化煉 化工程（集團）股份有限公司章程》（「《公司章程》」）、《中華人民共和國公司法》 和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）及其它有關規定， 並結合公司實際，特制定本工作規則（「本規則」）。 1.2 薪酬委員會是董事會下屬的專門委員會，向董事會負責。 2.2 薪酬委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者三分之一以上董事提 名，並由董事會任命。 2.3 薪酬委員會委員任期與董事任期一致。期間如有委員不再擔任公司董事職務， 亦同時不再擔 ...