证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—088 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 通知于2025年12月19日通过电子邮件等方式发出，会议于2025年12月24日10：00 在公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长曾吉勇主 持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中有董事4人以通讯方式出席并表决， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 一、董事会会议情况 1. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合向 特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经自查，公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项条件。 本议案已经独立董事专门会议审议通过；本议案尚需提请公司股东会审议。 2. 逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 董事会对公司向特定对象 ...