本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于2025年12月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025 年12月21日以电话、电子邮件和正式文本专人送达等方式通知了全体董事。 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-061 上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中张薇女士、徐艳辉女士、 万国华先生以通讯表决的方式参与会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会 议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公 司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查， 公司董事会同意提名游爱国先生、陶福生先生、游爱军先生、钟文明先生为公司 第 ...