委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3至5名董事组成，独立董事应过半数并担任主席[4] - 委员由董事长或全体董事三分之一以上提名，董事会选举且全体董事过半数通过产生[4] - 任期与董事任期一致，委员可连选连任[4] 职责与权限 - 负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策与方案等并提建议[7] - 参考同业薪酬水平审核离职赔偿，确保董事不参与自身薪酬决定[8] - 提案一般提交董事会审议，董事薪酬与考核计划或方案经董事会批准后须提交股东会审议[10] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，提前二日通知全体委员，特殊情况可少于二日[14] - 会议通知由主席签发，包含会议日期、地点等内容[14] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[17] - 临时增加会议议题需与会委员三分之二以上同意[18] - 作出决议需委员过半数通过[19] - 会议结束五日内向董事会报告议案及表决结果[21] 其他规定 - 委员连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应撤换[22] - 会议记录保存期限不少于十年[26] - 议事规则经公司董事会审议通过之日起生效[31] - 未尽事宜按相关规定执行，抵触时立即修订由董事会审议通过[31] - 以中文文本为准，解释权归公司董事会[31][32]