本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董 事人数 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议通过了关于补选公司董事会专门委员会委员的议案。 公司董事会同意补选张向荣董事为公司董事会战略委员会委员及审计委员 会委员，表决情况如下： （1）张向荣董事为公司董事会战略委员会委员 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-060 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2025 年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年第十次会 议通知于2025年12月 17日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2025 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开。 审计委员会： 召集人：常启军（独董，会计专业人士） 成员：付德申（独董）、于上 1 尧（独董，会计专业人士）、陈靖、张向荣 三、备查文件 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）张 ...