第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2025 年 12 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 23 日 9:30 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事 3 人，董事邵哲明、郭良贤、童东风、王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并 表决。公司董事长郭良贤因公务原因无法现场出席并主持本次会议，已于会前以 书面方式委托董事沈永良代为主持；公司部分高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《湖北久 之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议程序及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-041 湖北久之洋 ...