证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-100 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于选举产生董事会各专门委员会的议案》。 公司董事会各专门委员会组成如下： 审计委员会：由娄健颖女士、陈百俭先生、黄勃先生组成，娄健颖女士担任 召集人，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 战略委员会：由张子燕先生、娄健颖女士、黄勃先生组成，张子燕先生担任 召集人，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 提名委员会：由马运弢先生、张子燕先生、陈百俭先生组成，马运弢先生担 任召集人，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次 会议，于 2025 年 12 月 13 日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。 会议由公司董事长张子燕先生主持 ...