证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-053 迈拓仪表股份有限公司 一、董事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通 知及会议材料于 2025 年 12 月 19 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体 董事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：董事辉金鹏先生、赵家 事先生，独立董事朱永宏先生、王永利先生、陈怀颖先生，高级管理人员列席会 议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期并重新论证的议案》 依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，公司"超声计量仪表 生 ...