证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-101 苏州纽威阀门股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 24 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由鲁良锋先生主持，公司董事会秘书及其他高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： 1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举鲁良锋先生为公司第六届 董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。 ...