证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-059 广州通达汽车电气股份有限公司 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日以电话、邮件的 形式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第四次（临时）会议的通知和材 料。 公司第五届董事会第四次（临时）会议于 2025 年 12 月 23 日上午 9:00 以现 场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，现场出席董事 4 名，通讯方式出席 董事 5 名。会议由公司董事长陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员列席了 会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司 关联交易管理制度 ...