证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-055 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于审议豁免本次会议通知时限的议案》 公司董事会认为：豁免本次会议通知时限符合《公司章程》和《董事会议事规 则》的规定。 经审议，董事会同意《关于审议豁免本次会议通知时限的议案》。 海创药业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2025年12月24日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议经全体董事书面同意 已豁免提前通知时限。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长 YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意7票，反对0票，弃 ...