证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-072 朗姿股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第三十六 次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电话、微信等方式发出，于 2025 年 12 月 24 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股 份有限公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议并通过了《关于医美股权投资基金延期的议案》 根据芜湖博辰五号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"博辰五号"）、 芜湖博辰九号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"博辰九号"）、芜湖博 辰十号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"博辰十号"）及芜湖博恒一号 股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"博恒一号"）等合伙协议条款的约定， 上述"合 ...