证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-052 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次 （临时）会议通知于 2025 年 12 月 21 日以电子邮件的方式发送全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 23 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生 主持，应参加会议董事 14 人，实际参加会议董事 12 人。其中，独立董事苏礼鋆先生 未能亲自出席会议，其委托独立董事李军先生投票表决；董事 Brian Eldon Walker 先生 因个人原因未能出席会议。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司 法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于子公司补缴税款的议案》 表决结果：同意 13 票，反对 0 票 ...