凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-058 凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届第二十五次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 五次会议通知已于 2025 年 12 月 23 日以微信的方式发出，会议于 2025 年 12 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王岩科董事长主持召开，应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议实际表决票 7 票。公司全部高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《凤凰航运（武汉）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 会议同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财 务及内部控制审计机构，聘请一年。此议 ...