证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-081 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知和材料已于 2025 年 12 月 24 日以电话方式送达，并根据《公司章程》 的规定，豁免本次会议的通知时限。会议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参 会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《安乃达驱动 技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的 决议合法、有效。 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会 2025 年 12 月 25 日 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 ...