国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国联民生证券承销保荐 被保荐公司简称：优优绿能 | | --- | | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：陈耀 联系电话：0755-33386585 | | 保荐代表人姓名：张腾夫 联系电话：0755-33386585 | | 现场检查人员姓名：张腾夫 | | 现场检查对应期间：2025 年度 | | 现场检查时间：2025 年 12 月 22 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、 | | 董事会、监事会的会议文件和公告文件；实地查看公司主要管理场所 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | 5.公司董监高是否按照有关法律、 ...