一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2025 年 12 月 24 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召开， 董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于 2025 年 12 月 15 日 以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），董事会秘书、 部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中华人民共和 国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-040 湖南丽臣实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任周庄女士为公司财务总监的议案》 三、备查文件 特此公告。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会经 审议，一致同意聘任周庄女士为公司财务 ...