江苏先锋精密科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董 事第一次专门会议(以下简称"本次会议")于 2025年12月19日以现场结合通 讯方式召开,公司已提前以电子邮件方式通知全体独立董事。会议应到独立董事 3 人,独立董事3名。会议由召集人沈培刚主持。本次会议的召集、召开程序符 合法律法规、《公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》《江苏先锋精 密科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求。经与会独立董事认真审议,表 决并作出如下决议: 一、通过议案《关于预计公司 2026年度日常关联交易的议案》 表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。 经审查,公司独立董事认为:公司预计 2026年度与关联方发生的日常关 联交易系正常市场行为,符合公司的经营发展需要,关联交易遵循了公平、公 正、自愿、诚信的原则,交易价格按照市场价格结算,该类交易对公司独立性 无影响,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意将该关联交易事项 提交公司董事会进行审议。 (本页以 ...