国泰海通证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为国泰新点软件股 份有限公司（以下简称"新点软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对新点软件部分募集资金投 资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3092 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8,250.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 48.49 元，募集资金总额 为人民币 400,042.50 万元，扣除发行费用人民币 17,315.68 万元（不含增 ...