证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-055 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钟兴富、陈方仁、陈金勇、 陈礼宏对本议案进行了回避表决。 具 体内 容 详 见公 司 在 中国 证 监会 指 定 创业 板 信息 披 露 网站 巨 潮 资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 17 日通过电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规和《浙江万得凯流体设备科 ...