股份信息 - 公司已发行股份总数为41,691,163,636股，其中A股32,428,727,636股，H股9,262,436,000股[6] - 中国能建集团及其紧密联系人放弃投票权股份数合计18,945,679,729股[6] - 有权出席临时股东大会第1项决议案表决的股份总数为41,691,163,636股，占已发行股份总数100%；第2项为22,745,483,907股，占54.56%[6] - 出席临时股东大会的股东共持有23,416,036,604股股份，占已发行股份总数约56.1655%[8] - 出席A股类别股东大会的股东共持有20,849,101,908股A股，占已发行A股股份总数约64.2920%[10] - 出席H股类别股东大会的股东共持有2,564,890,497股H股，占已发行H股股份总数约27.6913%[12] 决议案结果 - 临时股东大会第1项特别决议案赞成票22,747,107,662股，占97.1433%，获正式通过[14] - 临时股东大会第2项普通决议案赞成票5,013,885,613股，占99.2998%，获正式通过[14] - A股类别股东大会修订公司章程并撤销监事会议案，赞成股份204.9088754亿股，占比98.2818%，获正式通过[15] - H股类别股东大会修订公司章程并撤销监事会议案，赞成股份22.55624123亿股，占比87.9423%，获正式通过[16] 公司治理变动 - 公司自2025年12月23日起不再设置监事会，原监事会职责整合到董事会审计与风险委员会，监事会会议事规则同步废止[18] - 公司本届监事会成员吴道专、阚震及吕世森自2025年12月23日起不再担任公司监事职务[18] - 修订公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则的议案自2025年12月23日起生效[20] - 《中国能源建设股份有限公司董事会审计与风险委员会工作细则》自2025年12月23日起生效[20] 其他信息 - 公司2025年第二次临时股东大会及类别股东大会于2025年12月23日举行[4] - 公司在任董事八名，三名董事出席临时股东大会及类别股东大会[5] - 北京德恒律师事务所见证临时股东大会及类别股东大会，证明相关程序和结果合法有效[17] - 截至2025年12月23日，公司执行董事为倪真，职工董事为黄埔，非执行董事为刘学诗及司欣波，独立非执行董事为程念高、魏伟峰、牛向春及裴振江[22] - 公司董事长为倪真[21]