公司概况 - 公司于1991年经中国人民银行批准成立，5月13日注册，2001年规范为股份有限公司并更名，10月24日换发营业执照[9] - 公司注册名称为中国太平洋保险（集团）股份有限公司，英文全称为CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. [9] - 公司住所为中国上海市黄浦区中山南路1号，邮编200010，电话0086 21 33960000，传真0086 21 68870922，网址www.cpic.com.cn [10] - 公司法定代表人为董事长，董事长辞任视为同时辞去法定代表人[11][12] - 公司为永久存续的股份有限公司[14] 股本与上市 - 公司发行普通股总数最高为9,620,341,455股[26] - 2007年12月6日，公司首次向社会公众发行人民币普通股1,000,000,000股并于12月25日在上海证券交易所上市[27] - 2009年11月23日，公司首次向社会公众发行境外上市外资股900,000,000股并于12月23日在香港联交所上市[27] - 2012年10月30日，公司向发行对象非公开发行境外上市外资股462,000,000股并于11月14日完成非公开发行在香港联交所上市[27] - 2020年6月2日，公司发行111,668,291份全球存托凭证，代表558,341,455股普通股并于6月22日在伦敦证券交易所上市[27] - 公司已发行普通股总数为9,620,341,455股，占比100%[28] - 公司设立时注册资本为人民币20.0639亿元，发起人合计出资8.35761亿元，占比41.65%[28] - 申能（集团）有限公司出资3.009585亿元，持股15.00%[28] - 无限售条件境内上市内资股（A股）6,845,041,455股，占比71.15%[29] - 无限售条件境外上市外资股（H股）2,775,300,000股，占比28.85%[29] - 公司注册资本为人民币9,620,341,455元[29] 股东与股权 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有提名非职工代表担任董事的权利[48] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[53][56] - 任何单位和个人购买公司发行在外股份总数5%以上，应事先经金融监管总局批准[60] - 除获批准，股东持有公司股份不得超过公司总股本的5%或金融监管总局认可的其他比例（以较高者为准）[60] 股东会 - 年度股东会应于上一会计年度完结后六个月内举行[74] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情形下，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[74] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求董事会召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[80] - 董事会审计与关联交易控制委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[79] - 半数以上且不少于两名独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[76] - 股东大会普通决议需由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需由出席股东所持表决权三分之二以上通过[106] 董事会 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总数不得超董事会总数二分之一[128] - 董事会由十五名董事组成，其中执行董事两名，职工董事一名，非执行董事十二名（含独立董事五名）[145] - 董事会每年应召开四次定期会议，召开至少十四日前通知全体董事[153] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[156] 专门委员会 - 审计与关联交易控制委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[171] - 提名薪酬委员会成员由三名以上非执行董事组成，独立董事应过半数，主任委员由独立董事担任[175] - 董事会战略与投资决策及 ESG 委员会成员由三名以上董事组成，主任委员由公司董事长担任[177] - 董事会风险合规委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占比不低于三分之一，主任委员由具有保险集团或保险公司风险管理经验的董事担任[177] 独立董事 - 独立董事最多同时在五家境内外企业担任独立董事，其中境内上市公司不得超过三家[183] - 单独或者联合持有公司 1%以上股份的股东可提名独立董事[189] - 董事会提名薪酬委员会可提名独立董事[189] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[193]