市场扩张和并购 - 公司拟收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份并募集配套资金[2] 交易方案 - 首次方案交易总对价149,100万元，本次调整为131,350万元[3] - 首次方案股份支付59,100万元，本次调整为52,850万元[3] - 首次方案现金支付90,000万元，本次调整为78,500万元[3] - 首次方案现金支付分3期，本次调整了各期金额[3] 业绩承诺 - 首次方案业绩承诺累计不低于54,000万元，本次调整为不低于51,600万元[4] - 2025 - 2028年业绩承诺金额有调整[4] 其他条款 - 业绩补偿触发机制调整为2025 - 2028年任一年实际净利润低于承诺利润即触发[4] - 超额业绩奖励起奖门槛为承诺期累计净利润>5.16亿元，奖金上限为交易总对价的20%[4] - 2029年底前须收回2028年末应收账款余额的80%[4] - 收不足部分由王建绘等现金垫付[5] - 国华基金等拟将部分股份对价与标的公司实际控制人现金对价对等置换[5] - 员工需承诺全职工作至2028年12月31日或股份锁定期届满[5] 方案审议 - 2025年12月23日公司二届二十五次董事会审议通过调整后方案[8] - 独立财务顾问认为本次交易方案调整不构成重组方案重大调整[9]