董事会构成与任期 - 公司董事会由7名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事，设董事长1人，副董事长1 - 2人[9] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[10][11][18] 独立董事任职条件 - 独立董事人数至少占全体董事三分之一，至少包括一名会计专业人士[16] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[16] 重大事项界定 - 重大事项交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[22] - 重大事项交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[23] - 重大事项交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元[23] - 重大事项交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元[23] - 重大事项成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元[23] - 重大事项交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元[23] - 重大关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[23] 董事会会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[34] - 六种情形下董事长应十日内召集临时董事会会议，临时会议召开通知期限为会议召开3日之前[34][35] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[35] - 董事会会议议案需于会前3天送交办公室[39] - 董事会决议表决采用书面投票，每名董事一票表决权[45] 专门委员会职责 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[28] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等[41] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[29][30] 其他规定 - 公司每季度定期通过电子邮件或书面形式发送财务等资料[33] - 对外担保需出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意或股东会批准[40] - 关联交易董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[43] - 经董事会讨论并决议后需提请股东会讨论通过的事项有12项，经董事会讨论并决议后即可实施的事项有7项[48] - 董事会决议由总经理组织落实并汇报，董事会督促检查，违背决议追究执行者责任[49] - 董事会会议需有记录，出席董事和记录人应签名，记录由董事会秘书保存，保管期限为十年[51]