（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1681） 本公司董事局（「董事局」） 環境、社會及管治委員會（「委員會」）之職權範圍 （於2025年12月23日起生效） 2. 成員 1 1. 組成 1.1. 委員會由康臣葯業集團有限公司（「本公司」）董事局根據其在2022年3月23日 召開的會議上通過的一項決議案成立，參照上市規則不時的規定，制訂有關 環境、社會及管治（包括氣候相關事宜）（「環境、社會及管治」）的政策和匯報 事宜。 2.1. 委員會全體成員（「成員」）應由董事局於本公司董事中選任且應至少由兩名成 員組成。 2.2. 董事局主席應由董事局委任為委員會主席。 2.3. 本公司的公司秘書應為委員會秘書（「秘書」）。 2.4. 經董事局及委員會分別通過決議案可撤銷對成員或秘書的任命，或任命更多 成員加入委員會。 2.5. 成員應具備環境、社會及管治，及氣候變化相關知識及管理能力，例如借助 內部及外部資源持續獲取最新的氣候政策法規動態及市場趨勢，更新知識儲 備。 3. 委員會會議程序 4.1. 委員會可行使以下權力： (a) 向本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）的任何僱員及任何專業顧問尋求 任何所需資 ...