会议安排 - 公司股东周年大会将于2026年1月15日举行[3] - 2026年1月12 - 15日暂停办理股份过户登记手续[9] - 过户文件及股票须不迟于2026年1月9日下午4时30分送交办理登记[9] 财务事项 - 审核截至2025年8月31日止年度公司经审核综合财务报表等[4] - 续聘大华马施云会计师事务所有限公司为公司核数师[4] 人事变动 - 重选牛小军、张中华为执行董事，昝志宏为独立非执行董事[4] 股份相关 - 董事配发股份总数不得超决议案通过当日公司已发行股份总数的20%[5] - 公司收购股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数的10%[7] - 扩大一般授权数额不得超决议案通过当日公司已发行股份总数的10%[8] 其他 - 有关重选退任董事详情见2025年12月24日通函附录二[10]