证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-125 宁波震裕科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 12 月 23 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋 震林先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、发行证券的种类 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会对公司 的实际情况及相关事 ...