会议届次：第七届董事会2025年第10次（临时）会议 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-066 辽宁港口股份有限公司 会议时间：2025年12月23日 会议通知和材料发出时间及方式：2025年12月17日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 会议应出席董事9人，亲自出席董事8人、授权出席董事1人，董事 黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已授权董事刘彬先生出席并代 为行使表决权。由于董事长李国锋先生因公务出差，视频出席不便主 持，经公司全体董事推举，本次会议由董事刘彬先生主持，公司部分 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于分公司大连港散粮码头分公司和全资子公 司辽港控股（营口）有限公司分别购置丹东港口集团有 ...