配售股份情况 - 公司与配售代理订立协议，将按每股0.435港元配售最多1.6亿股新股[3] - 配售股份分别相当于公司现有已发行股本约10.67%及扩大后股本约9.64%[4] - 配售股份最高数目总面值为16万美元[5] - 配售价较协议日期收市价折让约19.44%，较前五日均价折让约12.65%[18] - 配售股份数目相当于一般授权项下可发行股份总数的约53.33%，无需股东另行批准[19] 配售资金相关 - 配售代理按总配售价的0.5%收取佣金[10] - 假设全部配售，所得款项总额约6960万港元，净额约6860万港元[16][24] - 所得款项净额约20%用于企业私域流量行销服务业务发展及扩展，约80%用于补充公司的一般营运资金[24] 股份及授权情况 - 根据一般授权，公司可发行最多3亿股新股，相当于已发行股份的20%[17] - 公布日期时公司已发行股份总数为15亿股，配售事项完成后预计为16.6亿股[27] - 股东于股东周年大会授予董事一般授权，可配发、发行或处理3亿股股份，相当于股东周年大会日期已发行股份数目的20%[30] 股东持股变化 - 纬晨投资有限公司目前持股4.35亿股，占比29.00%，配售完成后占比26.2%[27] - 天欢投资有限公司目前持股1.8213亿股，占比12.14%，配售完成后占比10.97%[27] - 云杉投资有限公司目前持股0.8793亿股，占比5.86%，配售完成后占比5.30%[27] - 天泰投资控股有限公司目前持股0.72885亿股，占比4.86%，配售完成后占比4.39%[27] - 陈纬先生目前持股0.678亿股，占比4.52%，配售完成后占比4.08%[27] 其他信息 - 配售事项完成条件须于2026年1月31日前达成或豁免[21] - 配售事项将于条件达成后四个营业日内完成[22] - 配售事项将按尽力基准配售最多160,000,000股配售股份[32] - 配售股份每股0.001美元[33] - 配售协议日期为二零二五年十二月二十三日[32] - 本公布刊发日期董事会包括6位执行董事和3位独立非执行董事[34] - 过去十二个月内，公司未进行任何股权融资活动[26]