香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00939 董事會會議決議公告 （2025年12月23日） 中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會會議（「本次會議」）於2025年12月23日 在北京以現場會議方式召開。本行於2025年12月16日以書面形式發出本次會議通 知。本次會議由張金良董事長主持，應出席董事13名，實際親自出席董事13名。 本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中國建設銀行股份有限公司章 程》（「《公司章程》」）等規定。 本次會議審議通過如下議案： 本項議案已經本行董事會提名與薪酬委員會審核通過。 表決情況請見本公告附件1。 獨立非執行董事認為《中國建設銀行股份有限公司2024年度董事薪酬分配清算 方案》符合法律法規和《公司章程》的相關規定。獨立非執行董事一致同意將 《中國建設銀行股份有限公司2024年度董事薪酬分配清算方案》提交股東會審 議。 本項議案將提交本行股東會審議。 - 1 - 《中國建設銀行股份有限公司20 ...