股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会时间为12月31日下午15:00，地点在河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8[3] - 股东发言每人不超五分钟，全部发言时间控制在30分钟以内[5] - 议案表决采取现场记名投票及网络投票结合方式，同一股份重复表决以第一次结果为准[6][17] 制度调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，废止监事会相关制度[9] - 因注册资本变化修订《公司章程》部分条款[9] - 修订《股东会议事规则》，调整对外担保审批规定[10] - 董事长可直接审批交易标准为多项占比均在10%以下[11] - 取消原《关于修订<股东会议事规则>的议案》，重新提交调整后议案审议[12] - 修订《董事会议事规则》部分条款[15] 投票规则 - 现场记名投票股东只能选“同意”“反对”“弃权”之一，多选或不选无效[17] - 股东仅对部分议案网络投票视为出席，未表决议案按弃权计算[17] - 现场投票不使用统一表决票或填写模糊视为无效票[17]