公司治理 - 董事会席位由13名增至15名，新增1名职工董事及1名独立董事[9] - 聘任陈景河先生为终身荣誉董事长[9] - 建议选举邹来昌等8人为第九届董事会非独立董事[43] - 建议选举吴小敏等6人为第九届董事会独立董事，第九届董事会应由7名独立董事组成[51] 股权与资本 - 公司股份总数由26,328,172,240股变更为26,577,533,140股，注册资本由2,632,817,224元变更为2,657,753,314元[12] - 2023 - 2025年多次限制性股票回购注销减资，2024年6月26日H股配售增资251,900,000股[13] 薪酬与绩效 - 执行董事和高管基本月薪为15万元至25万元[28] - 公司年度绩效薪酬以合并报表净资产报酬率9%为基准指标[29] - 执行董事和高管即期、递延奖励总额有相应计算方式[29][30] - 将ESG指标纳入绩效考核，占比不低于20%[32] - 鼓励董事长、总裁持有相当于年薪5 - 10倍市值的公司股票及员工持股计划权益[32] - 独立董事、非执行董事津贴及出勤补助标准明确[32][33] 会议相关 - 会议时间为2025年12月31日9点，网络投票时间为当天9:15－15:00，地点在福建省龙岩市上杭县紫金大道1号公司总部大楼21楼会议室[7] - 会议议案包括修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项内容[7]