证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-038 新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届董事会 2025 年第八次会议于 2025 年 12 月 23 日在成 都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 9 日以书面方 式发出。本次董事会应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 7 名，董事 长周青先生因其他事务未能出席会议，委托董事柯继铭先生代为行使表决 权，公司部分高级管理人员列席了会议。鉴于公司副董事长刘龙章先生因 其他事务未能现场出席本次会议，会议由过半数董事共同推举董事柯继铭 先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》（以下 1 第五届董事会 2025 年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 董事长周青先生因其他事务未能出席会议，委托董事柯继铭先生代 为行使表决权。 一、董事会 ...