关于常州澳弘电子股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的核查 意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为常州 澳弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司 《募集资金管理办法》的相关规定，就澳弘电子关于使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 国金证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意常州澳弘电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可(2025)2543 号），常州澳弘 电子股份有限公司（以下简称"公司"或"澳弘电子"）于 2025 年 12 月 11 日 公开发行了 580 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 人民币 58,000.00 万元，扣除承销费用及保荐费用合计 ...