股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-129 北京北陆药业股份有限公司 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月08日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01 月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （ 2 ） 网 络 投 票 ...