股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-123 北京北陆药业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于2025年 12月23日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以 记名投票方式审议通过了以下议案： 一、关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，并结合公司情 况，公司更新编制了本次以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿），具体内容如下： 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、发行方式及发行时间 本次发行的股票 ...