一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2025 年 12 月 23 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 19 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长韦泽林主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-061 广东三和管桩股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司及子公司 2026 年申请银行授信并提供担保的议 案》 为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，同意公司及子公司拟于 2026 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 768,400.00 万元、美元 900.00 万元的 综合授信额度，授信额度自公司股东会审议通过之日起 ...