证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-063 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分：董事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"山东药玻"） 第十一届董事会第四次会议经全体董事一致同意，推选由董事张军先 生主持召开本次会议，并豁免本次会议通知时限。会议于2025年12 月23日下午在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会 议应到董事9名，现场实到董事3名，6名董事以通讯方式表决。本次 会议由董事张军先生召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 第二部分：董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下五个议案： 1、关于推举董事代为履行董事长职责的议案 鉴于公司董事长离任，为保障公司董事会及生产经营管理工作的 顺利推进，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，推举公司董事张军先生代为履行董事长职责。 本次推举的代行期限为自本议案经董事会审议通过之日起，至公 司依法选举产生新任董事长之日止 ...