临时股东会相关 - 公司拟于2026年1月13日上午十时以网上虚拟会议方式召开临时股东会[4][59] - 临时股东会适用的代表委任表格登载于联交所网站和公司网站，拟委任代表出席的股东须在2026年1月12日上午十时前交回[4] - 2026年1月8日至1月13日暂停办理股份过户登记手续，所有过户文件及股票须在2026年1月7日下午四时三十分前送交公司H股证券登记处[14][64] - 除王世和先生及顾军军先生外，无股东须在临时股东会放弃投票[15] - 股东在股东会上投票须以投票方式进行，每股有一票表决权[15] - 董事建议股东投票赞成临时股东会上提呈的相关决议案[16] 公司章程修订 - 建议取消监事会并修订《公司章程》及其附件，议案已通过董事会审议，提交临时股东会以特别决议案审议[12][18][60] - 原《公司章程》中删除“监事”“监事会”表述及监事会章节，相关职权由审计委员会行使[40] - 《公司章程》因条款增删、顺序调整，条款序号相应顺延或递减，交叉引用条款序号也调整[40] 公司股本及股东权益 - 股份面值为每股人民币1.00元[10] - 公司成立时股本为9705.5469万元，股份总数为9705.5469万股[19] - 公司增加资本方式包括向不特定对象公开、向特定对象非公开发行股份等[20] - 公司股东可按所持股份份额获股利和利益分配等多项权益[20][21][22][23] 公司治理结构 - 董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，负责审核公司财务信息等[35] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准等，并向董事会提出建议[36] - 薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等，并向董事会提出建议[37] - 各专门委员会成员至少三名，全部由董事组成，不同委员会对独立董事占比等有不同要求[33][56] - 董事会定期会议原每年至少召开两次，修改后至少召开四次[34][57]