融资情况 - 公司向特定对象发行7,915,057股A股，每股18.13元，募集资金总额143,499,983.41元，净额140,666,101.28元[2] 项目进展 - 截至2025年11月30日，年产5万吨电子感光材料及配套材料项目累计投入10,283.47万元，投资进度73.11%[5] - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目达到预定可使用状态日期从2025年12月31日延至2026年12月31日[8] - PCB外层油墨9,000t/a于2025年2月正式生产，PCB内层油墨7,000t/a于2025年4月试生产[10] - 自制树脂12,000t/a中的11,300t/a于2025年4月试生产，验收延期至2026年4月1日[10] 资金使用调整 - 建筑工程支出拟使用募集资金从8,002.34万元增至9,502.34万元，比例从56.89%升至67.55%[8] - 设备购置及安装拟使用募集资金从2,388.32万元增至2,464.26万元，比例从16.98%升至17.52%[8] - 铺底流动资金拟使用募集资金从2,744.70万元减至2,100.00万元，比例从19.51%降至14.93%[8] 子公司业绩 - 截至2025年11月30日，江西广臻资产总额55,496.04万元，净资产26,317.37万元[11] - 2025年1 - 11月江西广臻营业收入20,156.26万元，净利润2,069.03万元[11] 决策审议 - 2025年12月23日第五届董事会第十九次会议审议通过调整募投项目内部投资结构及部分延期议案[14] - 2025年12月20日第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过调整募投项目内部投资结构及部分延期议案[14] 各方意见 - 审计委员会认为调整募投项目内部投资结构并延长部分子项目预定可使用状态日期符合公司发展需求[14] - 保荐机构认为调整募投项目内部投资结构及部分延期履行了必要审批程序[16] - 保荐机构认为调整募投项目内部投资结构并延长部分子项目预定可使用状态日期有利于提高募集资金使用效率[16] - 保荐机构对调整募投项目内部投资结构并延长部分子项目预定可使用状态日期事项无异议[16]