第十一届董事会 2025 年第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2025 年第二十一次会议通知于2025年12月22日以电子邮件方式发出，全体董 事一致同意于2025年12月23日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本 次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立 董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董 事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表 决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于控股股东对公司财务资助延期的议案》 根据经营发展需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月向控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合 伙）申请财务资助借款 1 亿元，并签署了《借款协议》，财务资助的年 利率为不超过 6%，借款无需提供任何抵押或担保。 2025 年 3 月，双方签署了《借款协议之展期协 ...