证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-052 上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二〇二五年十 二月十六日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式 召开第九届董事会第十三次会议的会议通知及相关议案。二〇二五年十 二月二十三日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十三次会 议。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议 的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于公司计提资产减值准备的议案》已经公司董事会审计委员会 审议通过，并提交董事会审议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： 1 1、审议通过了《关于修订<资产减值准备财务核销管理办法>的议 ...