股份与股东情况 - 公司已发行股份总数为900,533,742股，其中A股765,453,542股、H股135,080,200股，库存股份2,627,960股[3] - 有表决权股份总数为897,905,782股，出席股东及代理人代表有表决权股份339,826,854股，占比37.8466%[3] 决议案情况 - 变更注册资本特别决议案，赞成339,053,652股(99.7725%)，反对701,202股(0.2063%)，弃权72,000股(0.0212%)[5] - 续聘2025年度审计机构普通决议案，赞成338,958,712股(99.7445%)，反对804,202股(0.2367%)，弃权63,940股(0.0188%)[6] - 修订《独立董事工作制度》普通决议案，赞成338,976,612股(99.7498%)，反对783,702股(0.2306%)，弃权66,540股(0.0196%)[6] - 修订《董事、高级管理人员薪酬制度》普通决议案，赞成338,880,012股(99.7214%)，反对826,202股(0.2431%)，弃权120,640股(0.0355%)[6] - 特别决议案获出席股东及代理人所持表决权超三分之二通过，普通决议案获超半数通过[6][7] 制度与人员变动 - 取消监事会事宜自2025年12月22日起生效，原职权由董事会审计委员会行使[9] - 本届监事会成员陈绮华等自2025年12月22日起不再担任公司监事[9] - 修订后的《公司章程》等规则自2025年12月22日起生效[10] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计收费218万元[11] - 修订部分治理制度，自2025年12月22日起生效[12] - 增设1名职工代表董事，第四届董事会成员调整为7名[13] - 陈绮华女士于2025年12月22日当选职工代表董事[13] 关联股份情况 - 陈绮华女士持有广和创虹2.78%的合伙份额[15] - 广和创虹持有公司2.52%的A股股份，占公司总股本2.14%[15] - 公司库存股份为2,627,960股A股股份[15] - 截至公告日期，陈女士未直接持有公司股票[15] 其他信息 - 2025年第四次临时股东大会于12月22日下午2时30分举行[2] - 陈女士现任公司战略市场部副总裁[14]