证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-62 峨眉山旅游股份有限公司 关于公司董事会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司于 2025 年 12 月 19 日召开了第五届董事会第一百五十一次会议，会议 逐项审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人 的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 二、公司独立董事、监事离任情况 根据《公司章程》有关规定，公司第六届董事会由 7 名董事 组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会 进行资格审核，公司董事会同意提名许拉弟先生、童建明先生、 1 根 ...