证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-080 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 22 日 9:30 时以现场和视 频相结合的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主 持，会议通知于 2025 年 12 月 20 日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议 应参加董事 7 名，实参加董事 7 名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，本次会议及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结 果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...